18 августа вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".
В связи с этим ломбардам необходимо провести целевой инструктаж, а также внести соответствующие изменения в ПВК.
Участникам Ассоциации новая редакция Правил будет направлена в ближайшее время в рамках членской рассылки.